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20多人卷入一起泰國外匯詐騙案 涉案金額高達數百萬泰銖

2019-07-17 12:48:18

近日,20多人向泰國特別調查局(DSI)提起訴訟,稱他們是外匯詐騙案的受害者,損失了數百萬泰銖

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  外匯天眼APP訊 : 近日,20多人向泰國特別調查局(DSI)提起訴訟,稱他們是外匯詐騙案的受害者,損失了數百萬泰銖。

  據泰國英文報紙《曼谷郵報》報道,受害者最近提出了投訴,聲稱他們被一位名為Thanida Prompichai的婦女騙了。

  其中一名受害者是女性企業家Issaree Hemsirirat,她說欺詐者自稱是一名經驗豐富的股票交易員。據稱,Prompichai邀請Hemsirirat投資外匯業務,承諾會有穩定的回報,比如1.24%的每日股息,以及免費的海外旅行。

  Hemsirirat在6月份投入了500萬泰銖金。據報道,到目前為止,該受害者尚未收到任何股息。

  事實上,目前Hemsirirat已經了解到Prompichai曾參與過多起欺詐案件,并在2016年因偽造支票而被捕。將錢轉移到外匯業務后,Hemsirirat才得知Prompichai被警察拘留。

  Prompichai此次被捕的確切原因尚不清楚。《曼谷郵報》表示其原因可能是偽造支票。

  Hemsirirat并不是此次外匯欺詐案的唯一受害者。另一名申訴人是Nawat Rojathanya-angkoon,他表示除自己投資了100萬泰銖外,其朋友和親戚也投入100萬泰銖。

  Prompichai偽裝成一名富有的高盈利股票交易員,生活奢靡。Rojathanya-angkoon是在股票交易界的朋友圈中與其結識。

  目前,外匯行業的欺詐案件十分普遍,許多金融騙局,尤其是加密領域的騙局開始越來越多地針對泰國居民。

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